Home » Estafa

Estafa

ESTAFA: Ocho detenidos por estafar a miles de jóvenes con la promesa de hacerles millonarios con criptomonedas

La Policía Nacional desarticula una trama que ofertaba a estudiantes cursos virtuales en inversión bursátil con tácticas propias de la sectas ÓSCAR LÓPEZ-FONSECAMadrid Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron la semana pasada a ocho personas como presuntos integrantes de una trama que supuestamente estafó con cursos virtuales sobre criptomonedas y transacciones financieras de alto riesgo a miles de jóvenes, incluidos… Leer más »ESTAFA: Ocho detenidos por estafar a miles de jóvenes con la promesa de hacerles millonarios con criptomonedas

ESTAFA: Criptomoneda inspirada en “El juego del calamar”: cae de 3 mil dólares a cero y sus creadores huyen con las ganancias

🚨ESTAFA: Criptomoneda inspirada en “El juego del calamar”: cae de 3 mil dólares a cero y sus creadores huyen con las ganancias

El precio de la criptomoneda SQUID, inspirada en el programa El Juego de Calamar (Squid Game) de Netflix se desplomó el lunes luego de que se reportara que los fundadores anónimos desconectaron el token y se retiraran con las ganancias de todas las personas que invirtieron en la moneda. SQUID había sido lanzada el martes pasado a un precio de 0.01 y el valor del token había aumentado drásticamente, pues tras solo… Leer más »🚨ESTAFA: Criptomoneda inspirada en “El juego del calamar”: cae de 3 mil dólares a cero y sus creadores huyen con las ganancias

El juego blockchain CryptoBlades suspende los retiros, levanta sospechas y la comunidad se queja

🚨ALERTA CryptoBlades: suspende los retiros, levanta sospechas y la comunidad se queja

CryptoBlades está levantando sospechas al bloquear los retiros y que el sitio no muestre el contenido. CryptoBlades es un juego «play-to-earn» que ha tenido problemas y está dejando a la comunidad de criptomonedas en alerta. El juego lleva semanas bloqueando los retiros. La sospecha de un posible fraude fue planteada por Tiago Reis, fundador de Suno Research, en una serie de publicaciones en Instagram, según informa Bitcoin Portal. Reis afirmó que CryptoBlades es uno de… Leer más »🚨ALERTA CryptoBlades: suspende los retiros, levanta sospechas y la comunidad se queja

🚨ESTAFA: Hombre de Ohio se declara culpable de fraude por una cripto estafa de USD 30 millones que ofrecía un 15% de rendimiento mensual

El hombre detrás de una estafa de criptomonedas multimillonaria se declaró culpable de fraude esta semana, según el Departamento de Justicia de EE. UU. La SEC acusa a un hombre de Ohio de un criptofraude de USD 33 millones contra unos inversores El hombre de Ohio, Michael Ackerman, podría enfrentar hasta 20 años de prisión luego de declarar culpabilidad por defraudar a los inversores en una estafa de… Leer más »🚨ESTAFA: Hombre de Ohio se declara culpable de fraude por una cripto estafa de USD 30 millones que ofrecía un 15% de rendimiento mensual

Trust Investing Es Una Estafa

🚨Trust Investing: ¿Es Una Estafa?

En este artículo vamos a analizar la plataforma Trust Investing, un broker que te permite operar a través del trading online. Trust Investing es una compañía que a través de una plataforma web ofrecer un modelo de inversión, no explicado, pero que, asegura, es capaz de proporcionar un retorno de 200% de lo invertido. A lo largo del artículo analizaremos a fondo esta propuesta y trataremos de encontrar… Leer más »🚨Trust Investing: ¿Es Una Estafa?

Desmantelan estafa de más de 7.000 BTC del «Rey Bitcoin» en Brasil

🚨 Desmantelan estafa de más de 7.000 BTC del «Rey Bitcoin» en Brasil

La Policía Federal de Brasil desmanteló un esquema de estafa que llegó a apoderarse de unos 7.000 bitcoins de sus clientes. Luego de una investigación que comenzó en 2019, las autoridades determinaron que había suficientes pruebas para el arresto de Cláudio Oliveira, conocido como el «Rey Bitcoin» en el país suramericano. A través de un comunicado, el cuerpo policial informó sobre las operaciones este lunes… Leer más »🚨 Desmantelan estafa de más de 7.000 BTC del «Rey Bitcoin» en Brasil

Roger Nils-Jonas Karlsson

🚨Engañó a 3.500 personas en «inversiones» con bitcoin y pasará 15 años preso

Durante ocho años el sueco Roger Nils-Jonas Karlsson, de 47 años, se las ingenió para manipular y engañar a miles de personas con supuestas inversiones con bitcoin (BTC). Entre el 2011 y el 2019 el estafador operó a su gusto hasta que fue detenido en Tailandia y luego extraditado a los Estados Unidos. Ahora el Departamento de Justicia norteamericano anunció que el sujeto fue condenado… Leer más »🚨Engañó a 3.500 personas en «inversiones» con bitcoin y pasará 15 años preso

Save the Kids estafa criptomonedas

🚨 Nueva estafa con criptomoneda fue promocionada por famosos jugadores de eSports

Miembros del famoso equipo de deportes electrónicos (eSports) Faze Clan, fueron acusados de participar en una presunta estafa de pump and dump, utilizando el token de caridad Save the Kids (KIDS), supuestamente ligado a la ONG Save the Children, cosa que no era así. El descubrimiento fue hecho por el youtuber Coffeezilla. A través de su canal en la plataforma de videos, dio a conocer recientemente, que los… Leer más »🚨 Nueva estafa con criptomoneda fue promocionada por famosos jugadores de eSports

Una aplicación móvil de "minería" de criptomonedas estaría conectada a una fuga de datos personales

🚨Alerta Estafa: Pi Network, estaría conectada a una fuga de datos personales

Pi Network, una aplicación de minería de criptomonedas para usuarios de móviles, puede haber estado conectada a filtraciones de datos personales, sumando en total 17GB, informó el lunes un medio de comunicación vietnamita. Los datos personales aparentemente se tomaron de las comprobaciones de Conozca a su Cliente de los usuarios de Pi Network, según la persona que lo publicó en el lugar de reunión de hackers RaidForums el… Leer más »🚨Alerta Estafa: Pi Network, estaría conectada a una fuga de datos personales

Detenidos en Argentina miembros de Intense Live por estafas con criptomonedas

🚨Intense Live: Detenidos en Argentina por estafas con criptomonedas

La Policía Federal Argentina detuvo a dos miembros de una estafa piramidal relacionada a las criptomonedas. El nombre de la organización era Intense Live y se dedicaban a timar personas con supuestas inversiones en criptoactivos. El procedimiento se realizó en la localidad de Santa María, en la provincia norteña de Catamarca, y en los pueblos de El Recreo y La Soledad, en Formosa, durante la… Leer más »🚨Intense Live: Detenidos en Argentina por estafas con criptomonedas

Binance estaría bajo investigación del IRS y el Departamento de Justicia de EEUU

🚨Binance estaría bajo investigación por lavado de dinero

El Departamento de Justicia y el IRS buscan determinar si Binance, que también opera en la Argentina, cometió una serie de delitos económicos importantes El Grupo Binance, la plataforma más grande del mundo de criptomonedas está siendo investigado por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos por actividades ilícitas. La agencia Bloomberg informó que “como parte de la… Leer más »🚨Binance estaría bajo investigación por lavado de dinero

🚨Trust Investing: Un grupo de líderes en Cuba han sido puestos bajo detención

🚨Trust Investing: Un grupo de líderes en Cuba han sido puestos bajo detención

Un grupo de líderes de Trust Investing en Cuba han sido puestos bajo detención, según denuncian cubanos en redes sociales, al tiempo que en una reunión de gobierno, de alto nivel, se menciona la posibilidad de estafa. Junior Enrique Carrillo Smith, desde ‘CriptoCuba’ denunció ​que los líderes del TOP 20 de Las Tunas fueron detenidos en sus casas: «les han confiscado algunos bienes. Los tres se encuentran… Leer más »🚨Trust Investing: Un grupo de líderes en Cuba han sido puestos bajo detención

Los delincuentes obtuvieron al menos 9,8 millones de Dogecoin BooksFinancieros

🚨ESTAFA: Usaron a Musk para robarse 9,8 millones de Dogecoin

Los delincuentes obtuvieron al menos 9,8 millones de Dogecoin, con un valor aproximado de u$s5 millones en el momento de la estafa Durante el episodio del sábado pasado de famoso programa televisivo Saturday Night Live, SNL, podría haber comenzado con una versión diferente de su habitual frase inicial: «En directo desde Nueva York, ¡es la estafa del sábado a la noche!» Esto se debe, según el… Leer más »🚨ESTAFA: Usaron a Musk para robarse 9,8 millones de Dogecoin

Hackeo a una DeFi en Binance genera USD 50 millones en pérdidas books financieros

🚨Hackeo a una DeFi en Binance genera USD 50 millones en pérdidas

Unos 50 millones de dólares fueron robados durante el hackeo a un protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) que corre sobre la blockchain de Binance enfocada en contratos inteligentes, la Binance Smart Chain. (BSC). La plataforma afectada fue Uranium Finance, una bifurcación del protocolo SushiSwap que funciona en la blockchain de Ethereum. El ataque ocurrió la noche de este martes 27 de abril durante la migración del… Leer más »🚨Hackeo a una DeFi en Binance genera USD 50 millones en pérdidas

Estafa plataforma de criptomonedas Thodex de Turquía Books Deportivos

🚨 ESTAFA: Una plataforma de venta de criptomonedas se “desvaneció” y su dueño huyó del país

Se trata de una importante bolsa de intercambio de Turquía, que literalmente desapareció de la web; su dueño se escapó, atribuyó el problema a un problema informático y afirmó que sólo volverá si le devuelven el dinero a sus 30 mil clientes La plataforma de criptomonedas Thodex de Turquía frenó sus operaciones y su director ejecutivo huyó del país, en medio de acusaciones de robo… Leer más »🚨 ESTAFA: Una plataforma de venta de criptomonedas se “desvaneció” y su dueño huyó del país

Arbistar 2.0 SL estafa piramidal España Books Financieros

🚨Arbistar 2.0 SL: La mayor estafa piramidal con criptomonedas de España

Las pesquisas, iniciadas en septiembre por un juez de Arona (Tenerife), apuntan a más de 32.000 afectados y un fraude superior a los 100 millones de euros El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación de la que el propio magistrado ha calificado en un auto dictado este miércoles como “la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la… Leer más »🚨Arbistar 2.0 SL: La mayor estafa piramidal con criptomonedas de España

trust investing estafa ponzi books financieros

🚨Trust Investing: Alerta Estafa

Trust Investing un esquema Ponzi que gana popularidad en México La  Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá advirtió sobre un  posible esquema ponzi por parte de la plataforma  Trust Investing. Esta advertencia se ha sumado a la del gobierno español advirtiendo a sus ciudadanos de mantenerse alejado de Trust Investing. Diego Ribeiro Chavez, CEO de la plataforma ha estado implicado en… Leer más »🚨Trust Investing: Alerta Estafa

IM Mastery Academy es denunciada en España por presunta estafa

🚨 IM Mastery Academy es denunciada en España por presunta estafa

Más de 450 personas plantearon sus quejas contra la supuesta academia. Se desconoce ante cuál instancia fueron presentadas las acusaciones de los usuarios. Una denuncia colectiva en contra de IM Mastery Academy fue presentada en España por promover una presunta estafa piramidal internacional. Así lo dio a conocer el abogado Carlos Bardavío quien aseguró, a través de su cuenta en Twitter, que más de 450… Leer más »🚨 IM Mastery Academy es denunciada en España por presunta estafa

"Ganancias Deportivas" PONZI Books Financieros

🚨 ESTAFA: PONZI: «Ganancias Deportivas»

«Ganancias Deportivas»: 41.000 argentinos podrían ser estafados Ganancias Deportivas se trata de un sitio web que reúne dinero de pequeños «inversores» y que luego se vuelca a apuestas deportivas, que son mayoritariamente de Europa porque la firma es de origen español. La empresa promete ganancias de 20% mensual y 240% anual. Con este jugoso horizonte, unos 41.000 mendocinos pusieron sus ahorros en este sitio de apuestas en los… Leer más »🚨 ESTAFA: PONZI: «Ganancias Deportivas»

OneCoin Estafa Criptomoneda Books Financieros

📝 Sentenciada a Cárcel por estafar usando el nombre de OneCoin

Una mujer de Ecuador fue sentenciada a cinco años de cárcel por la captación de dinero ilegal con ofrecimientos de invertir en el conocido esquema Ponzi OneCoin. La mujer deberá pagar una multa de 12 salarios básicos (USD 4.800) y una reparación de USD 10.000 a cada una de las víctimas. El fiscal del Patrimonio Ciudadano, Santiago Guzmán, basó su acusación en que la procesada, Ivonne O.,… Leer más »📝 Sentenciada a Cárcel por estafar usando el nombre de OneCoin